El Consejo de Administración de la Sociedad CULTURAL FONTANARES, S.A., en su reunión celebrada el día 9 de marzo de 2026, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 28 de mayo de 2026, a las 17.30 horas en Madrid, Calle Zurbano 76, 1º en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2025. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.
2º.- Propuesta de renovación y/o nombramiento de nuevos Consejeros, si procede.
3º.- Aprobación, si procede, de la modificación del número de miembros del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo diecisiete de los Estatutos Sociales.
4º.- Aprobación, si procede, de la posibilidad de convocar, celebrar y asistir a las juntas de la sociedad y las reuniones de los Consejos de Administración de forma presencial, telemática y simultánea o mixta y en el caso de los Consejos celebrar reunión sin sesión. Modificación, en su caso de los artículos ocho, nueve, diez, once doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de los Estatutos Sociales.
5º.- Ruegos y preguntas.
6º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.
Madrid, 24 de abril de 2026. La Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración. Dª Elisa Coro González-Lamuño.